البنك المركزي يخطر شركات تحويل الأموال بتحديث إجراءات العناية الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخطر البنك المركزي المصري شركات تحويل الأموال بتحديث إجراءات العناية الواجبة الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديث الإجراءات المنظمة للتعامل مع عملاء شركات تحويل الأموال.

وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى رؤساء مجالس إدارات شركات تحويل الأموال، أن مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وافق في سبتمبر 2026 على تحديث إجراءات العناية الواجبة الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى إصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.

تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم نشر التعليمات المحدثة على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتيح لشركات تحويل الأموال الاطلاع عليها والالتزام بما ورد بها.

وتتضمن التعليمات الجديدة إجراءات العناية الواجبة الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال – سبتمبر 2026، وفقًا لما ورد في الخطاب الموجه من البنك المركزي إلى شركات تحويل الأموال.

إرشادات بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة

كما أشار البنك المركزي إلى إصدار إرشادات للقطاع المصرفي بشأن إعادة تصنيف العملاء من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بعد ترك مناصبهم.

وتهدف الإرشادات إلى تنظيم التعامل مع العملاء الذين تنطبق عليهم صفة الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بعد ترك مناصبهم، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة في الإرشادات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد البنك المركزي ضرورة العلم والإحاطة بما ورد في التعليمات والإرشادات الجديدة، والتوجيه نحو الالتزام بها.

وجاء الخطاب بتوقيع طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وفقًا للمستند الموجه إلى رؤساء مجالس إدارات شركات تحويل الأموال.