البنك المركزي المصري يحدث إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة ويصدر إرشادات بشأن الأشخاص ذوي المخاطر
وجه البنك المركزي المصري خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات شركات الصرافة، بشأن إجراءات العناية الواجبة الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وافق في سبتمبر 2026 على تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة، بالإضافة إلى إصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بذلك على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتيح الاطلاع عليها من خلال الروابط المشار إليها في الخطاب.
وطالب البنك المركزي شركات الصرافة بالاطلاع على التعليمات المحدثة والإرشادات الجديدة، والالتزام بما ورد بها في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الخطاب ضرورة العلم والإحاطة والتوجيه نحو الالتزام بما سبق.
