وظائف خالية في بنك قناة السويس لخريجي المحاسبة والتجارة.. تعرف على التفاصيل

أعلن بنك قناة السويس عن فتح باب التقدم لوظيفة AML Officer / Sr. Officer، وذلك لخريجي المحاسبة والتجارة والاقتصاد.

واشترط البنك للتقديم على الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا، مع امتلاك معرفة جيدة بالمتطلبات الرقابية المحلية والممارسات والقوانين المصرفية المحلية.

الغرض من الوظيفة:

– متابعة وتحديد وإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى البنك.

– التأكد من وجود العمليات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوافقها مع سياسات وإجراءات البنك الداخلية والمتطلبات الرقابية.

المهام والمسئوليات:

– إجراء المراجعات والتحليلات وإغلاق التنبيهات الناتجة عن نظام مراقبة المعاملات في الوقت المحدد، للكشف عن الأنشطة المحتملة والمشبوهة.

– متابعة تحليل الحسابات والمعاملات والحصول على التوضيحات اللازمة من الفروع أو الإدارات المعنية.

– التأكد من توافق تصنيف مخاطر العملاء مع تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة (Enterprise-Wide Risk Assessment).

– تصعيد الحالات بشكل سريع إلى رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال، مع توضيح المخاوف والإجراءات التصحيحية المطلوبة.

– تحليل الميزانيات وقوائم الدخل والمستندات الأخرى عند الحاجة لأغراض التحقيق.

– التأكد من فحص جميع الحالات الواردة والتحقق منها وإغلاقها وفقًا لمعايير وإجراءات البنك.
– العمل كنقطة اتصال مع الوحدات والفروع الأخرى فيما يتعلق بالحالات محل التحقيق، كلما أمكن.
– إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) لمناقشتها مع رئيس قطاع الالتزام.
– استقبال تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة من مختلف فروع وإدارات البنك.
– تقديم ملاحظات مستمرة لرئيس قطاع مكافحة غسل الأموال بشأن المشكلات المتعلقة بالأنظمة، والحدود، والمعايير، ومنهجيات وسيناريوهات المراقبة.
– إعداد تقارير عن الحالات المشبوهة لصالح وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية باستخدام نظام Go-AML، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
– تسليم جميع المستندات المتعلقة بالحالات إلى رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال.

الشروط والمؤهلات:

الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
– المحاسبة.
– التجارة.
– الاقتصاد.
– التمويل.
– الخدمات المصرفية.
– أو ما يعادلها.
– خبرة من عامين إلى 6 أعوام في أحد المجالات التالية:
– مكافحة غسل الأموال AML.
– العقوبات Sanctions.
– الرقابة الداخلية Internal Control.
– التفتيش Inspection.
– المراجعة Audit.
– إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.
– يفضل امتلاك معرفة جيدة بالمتطلبات الرقابية المحلية والممارسات والقوانين المصرفية المحلية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

طريقة التقديم:

يتم التقديم على الوظيفة من خلال الضغط هنا.