إدراج جنوب أفريقيا ونيجيريا على القائمة الرمادية لقوة العمل المالي العالمية
أعلنت قوة العمل المالي العالمية المعنية بمراقبة مدى التزام دول العالم بقواعد مكافحة التهرب الضريبي وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة إدراج كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا على القائمة الرمادية للدول التي تخضع للرقابة والتدقيق بسبب فشلهما في الالتزام بالإجراءات المناسبة لوقف التعاملات المالية غير القانونية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال رئيس مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا إنه سيتم إدراج البلاد في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، الدولية.
ويأتي ذلك في أعقاب تقييم تم في عام 2019 ، والذي جاء عقب حقبة من فساد الدولة المستشري وأظهر غياب جميع الإجراءات الفعالة الأحد عشر في البلاد لمكافحة تدفقات الأموال المشبوهة.
وقال إدوارد كيزويتر، مفوض هيئة الإيرادات بجنوب أفريقيا، في حلقة نقاش عبر الإنترنت استضافتها مؤسسة "بي دبليو سي" لخدمات الضرائب والاستشارات اليوم: "إنه نظام قائم تماما على القانون مما يعني أنه إذا كانت لديك إجراءات عالقة، يمكن إدراجك على القائمة الرمادية، أو ما يسمونها قائمة الملاحظة".
