تفكيك شبكة لغسل 300 مليون جنيه لتمويل أنشطة تجارية وهمية
-
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة القانونية، عبر توظيفها فى تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.